• 设为首页
  • 加入桌面
广州直播 > 媒体聚焦

互联网 广州直播站内

瑞士黄金精炼商被指涉嫌协助洗钱 成全球监管焦点

2017-2-20   来源:www.1780.news  作者:1780体育新闻
字号:
瑞士黄金精炼商被指涉嫌协助洗钱 成全球监管焦点。

  中新网12月27日电 据美国媒体报道,多年来,瑞士的银行因被视为不法行为的协助者而成为全球焦点,如今,瑞士的黄金精炼商也日益受到类似指控。

  专家们表示,全球有大约10家主要

黄金精炼商。其中,Argor等四家精炼商位于瑞士。这些精炼商在全球贵金属贸易的买卖双方之间形成了关键环节,一方是采矿商和废料交易商,另一方是金条金块和制表配件的收购商。

  近年来所有四家位于瑞士的黄金精炼商都被指控存在涉嫌协助洗钱、与侵犯人权和战争罪行相关的过失。

  预计瑞士政府将对去年国会提出的对黄金精炼商制定新的黄金收购限制提议作出回应。在大约两年之后,一项可能迫使黄金精炼商及其他跨国公司披露供应商人权记录数据的举措或接受表决。

  总部位于巴黎的反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering, 简称FATF)本月早些时候公布的一份报告指出了瑞士黄金交易相关的风险。该特别工作组设定打击反洗钱行为的标准。这份报告显示,FATF的评估人想知悉瑞士黄金行业对这些风险的了解程度。

  Wild称,Argor进口黄金的来源国通常没有充分制定阻止非法开采及交易的规定,该公司主要依靠自身对海外供应商进行的督查。

  Argor的经历凸显出瑞士黄金精炼行业正受到越来越严格的监督。一些人表示,在外国当局对瑞士银行业协助逃税的行为进行了多年的打击之后,目前瑞士黄金精炼商可能面临来自海外的新一轮法律调查。

推荐阅读: 证券考试 三明教育网 深圳新闻

标签:瑞士黄金精炼商被指涉嫌协助洗钱 成全球监管焦点,葛炮原版,孙政才 重庆,英雄之战电影完整版,牡丹江人才信息网

参与互动
网站介绍 | 联系方式 | 广告合作 | 版权声明

广州直播版权所有,未经授权禁止复制和建立镜像 [京ICP备05067153号] [京公网安备:110102001262] [不良和违法信息举报]

广州直播《www.2bo.cc 》、一网打开,应有尽有。 客观真实性,媒体公信力,社会影响力;广州电视台直播,广州电视台在线直播,广州电视,广州电视台竞赛频道 雄厚的新闻资源;良好的政府资源;扎实的技术资源。